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网赚竞价福州警方捣毁5个网络诈骗团伙 公布常见诈骗手段淘宝开店论坛

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(原标题:福州警方公布销毁5种常见诈骗方法)

(新华社林先昌)记者从福州市公安局了解到,近日,福州警方连续捣毁5个参与电信网络诈骗的犯罪团伙,逮捕166名犯罪嫌疑人,其中147人被依法拘留。

警方表示,电信网络诈骗犯罪是一种新型的违法犯罪,主要包括电话诈骗、短信诈骗和网络诈骗。除了上述冒充公安机关的电话诈骗、股票推荐诈骗和信用卡诈骗等诈骗手段外,福州目前还容易出现网上购物诈骗、冒充QQ(微信)好友诈骗、冒充熟人电话诈骗、发送假手机链接诈骗、票据重签诈骗等。

从当前电信网络欺诈案件的特点来看,一方面,具有案件多、跨省跨境非接触犯罪、侵权范围广、群众损失严重、手段不断创新、专业化程度高等特点。另一方面,人们的预防意识薄弱,表现出战斗中发病率持续高的趋势。据统计,2015年,福州电信网络诈骗案件总数占全部刑事案件的11.8%。对于网上赚钱的新手项目,被骗的人数少至几百元,多至几百万元。

福州警方提醒群众,他们必须提高自我安全意识。首先,他们必须保护自己的个人身份信息。第二是防范陌生电话和短信。第三,不要贪图小利。许多罪犯利用一些人的心理,如金融投资欺诈、预测彩票欺诈、汽车退税欺诈、牛股票推荐欺诈、网站彩票欺诈等。第四,不要轻易转账。如果涉及转账或汇款业务,您必须保持警惕。如果你遇到一个自称是领导者、同事或亲戚的人,他要求在QQ或微信上转账,你必须亲自或通过电话确认。如有任何疑问,可随时拨打110或福建警方反诈骗热线96110转8寻求建议。一旦发现被骗,他们应该及时报警,并保留聊天和转账记录等。手机或银行卡发生丢失或被盗时,应及时解开手机银行,并将银行卡挂失,以防意外丢失。

在被警方逮捕的嫌疑人中,有的是刚刚走出校门的高校毕业生,有的是实习期间没有毕业的学生,有的已经成为主要的商业力量和骨干成员。由于缺乏社会经验和高薪的诱惑,他们很容易误入歧途。警方提醒大多数年轻人在受雇时要清楚地看到自己单位的资质,避免误入欺诈团体。大多数毕业生在求职过程中应该更加警惕。一方面,他们应该防止自己被欺骗,另一方面,他们也应该防止自己成为犯罪嫌疑人的欺诈团伙。

福州警方宣布了五起网络欺诈案件。

案例1:以推荐股票为诱饵收取费用

2016年2月,福州市公安局鼓楼分局接到群众举报,金龙网赚,称鼓楼区宓妃北路居民区隐藏着一个以股票推荐为诱饵的诈骗集团。3月28日,在南平警方的配合下,警方在南平市建瓯市捣毁了一个以卞慕辉为首的股票推荐诈骗团伙,并逮捕了35名嫌疑人。目前,上述嫌疑人已被依法拘留,案件正在进一步调查中。

经调查,犯罪团伙在福州市鼓楼区宓妃北路附近租了一个地方,然后转移到南平市建瓯市,假扮上海一家公司的业务员进行诈骗,收取会员费、服务费、保密费、贵宾会员费、退费等多种形式,涉案金额超过10万元。

案例二:以投资公司名义假借私募机构提供内幕信息

2016年3月初,在华东二环路太和广场附近,有一个诈骗团伙以一家投资公司的名义从事电话股票推荐。接到报警后,福州市公安局金安分局岳峰派出所加入了金安分局刑侦支队进行调查。3月11日,警方发起了一场网络收集行动,摧毁了一个以你为首的犯罪团伙,并在太和广场的一栋办公楼里开设了一个电子商务课程,逮捕了45名嫌疑人。

经过调查,犯罪集团购买了大量的客户信息、固定电话、电话卡等。通过网络实施犯罪。该团伙成员假装是私募机构的工作人员,通过短信向客户推荐股票。一旦推荐股票上涨,他们转而与客户进行电话联系,并声称只要客户支付会员费,他们就可以继续提供“内部信息”。如果顾客发现他被骗了,他会立即更改他的电话号码,并“把顾客拉黑”。从2015年10月到此次犯罪,该团伙已收到100多万元赃物。目前,44名嫌疑人已被依法拘留,另一名嫌疑人已被保释候审。此案正在进一步调查中。

案例三:推荐股票声称提供“内幕信息”,金额超过600万元。

2015年10月的一天,郑接到一个奇怪的电话。另一方推荐被称为“某投资交易集团”的阿正股票交易QQ group,并声称该集团将提供“内幕信息”,如每天进入股市的股票名称和买卖点。根据这一信息进行交易是有利可图的。郑宇相信了这一点,并在支付了4万多元的“会员费”后,根据QQ群的推荐购买了一只股票。结果,该股继续下跌,导致郑智赔钱并被“锁定”郑立即与该QQ群的负责人沟通,要求退还会员费,但被对方“勒索”并被踢出该群。郑突然意识到自己被骗了,于是于2016年1月6日打电话给福州公安局仓山分局。

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近日,市公安局宣布侦破公安部监管的“2016.11.17系列木马网络诈骗案件”。

自2016年10月以来,市公安局在公安部、省公安局、金华市公安局的指导下,在相关网络企业安全部门的配合下,在全国几十个省市进行了数月的调查、取证和抓捕,最终成功破获了这起利用钓鱼软件骗取银行卡资金受害者的案件。经过两次统一逮捕,该案225名嫌疑人已采取刑事强制措施。目前,已有177人被移送审查和起诉。在线利润平台现已进入试用阶段。在行动中,70多台电脑、230多部手机和700多张银行卡被暂扣,经济损失超过400万元。

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工作队全力以赴收集证据,巩固处理案件的基础

去年10月25日,市公安局党委小组在接到“利用网络钓鱼软件诈骗银行卡资金受害者”盗窃案线索后,高度重视,迅速成立了由市委常委、公安局局长陈书楚为首的永康“2016.11.17系列木马网络诈骗案”专责小组,由刑侦、网络警察、各派出所的主管警力参与,对线索进行专项调查。

工作队对案件进行初步分析后,发现用于伪造视频的软件涉及大量受害者。成千上万的受害者分布在全国各地,该地区相对分散。大多数受害者不在金华或浙江省。每个受害者损失的钱很少,从几十元、几百元到几千元不等。此外,一些受害者害怕在报案后被相关公司罚款,因此他们不配合取证。尽管在侦查工作中遇到了障碍,但工作队仍然勇敢地面对困难,经过工作队的研究,决定在将范围扩大到全国之前,首先在金华获得3名以上受害者的材料。10月28日,金华市被害人取证工作完成,案件正式立案。

警察装扮成外卖兄弟,抓住了案件中的关键人物

为了尽快将网络背后的黑手绳之以法,减少受害者的损失,防止类似案件的再次发生,市公安局发起了快速攻击。工作队详细梳理了案件五条线索背后的嫌疑犯身份。去年11月初,工作队派出五个小组到福建、江苏、吉林、广东、杭州等地进行逮捕。在网络企业相关大数据的配合下,当年11月4日之后,5名涉嫌使用网络钓鱼软件进行网络欺诈的嫌疑人被逮捕。

通过询问,警方得知五名嫌疑人的钓鱼软件都是从一名姓黄的男子那里购买的。在分析了被捕获的电脑和手机后,工作组发现这个姓黄的人有300多个推荐人。因此,他是否能抓获黄成为本案的关键。

市公安局刑侦大队副队长胡平海是逮捕嫌疑人黄某的负责人。他和特遣部队的主管人员赶到福建省小芸县实施逮捕。谈到逮捕过程,胡平海称之为“日夜思考,飞翔网赚,不考虑食物和茶”他说:“黄有一定的反侦察能力,非常狡猾。在此之前,诸暨和嵊州这四个公安机关曾去福建逮捕他,但没有成功。”

到达福建后,特遣部队开始日夜调查,等待现场,但黄没有出现,因为现场被警方袭击了一周。然而,他们并没有气馁,他们知道黄有一个好朋友。胡平海决定从这条线索开始。经过调查,工作队终于掌握了黄洋的线索,他藏在这位朋友附近。那个地区有三四栋房子。如果警察大张旗鼓地一个接一个地消灭他们,那不可避免地会吓到人们。胡海平决定扮成外卖兄弟去了解情况。好事多磨。经过三天三夜的等待和检查,逮捕小组终于成功地抓获了犯罪嫌疑人黄,并缴获了电脑、手机和银行卡等犯罪工具。去年11月17日,黄被成功护送回永康。

黄的被捕为工作组深入调查以下案件和扩大攻击线奠定了良好的基础。

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网络诈骗团伙已经出现,首批101名嫌疑人已被逮捕

黄被护送回永康后,他如实地讲述了自己的罪行。该木马软件是一款专门针对网上银行支付环节的欺诈软件。受害者都是网上商店的卖家。为了提高网上商店的销量和可信度,一些兼职网络人员会主动通过聊天平台与网上商店商家建立联系,帮助刷账单。付款时,商家通常远程登录兼职员工的电脑,自己支付订单。然而,这起案件的嫌疑人假装是一名兼职网络工作者。当商家进行远程支付时,他打开木马软件中途拦截,并将支付转移到嫌疑人的账户。

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